Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
МЫ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ
Юридическая консультация населения > заявление > Методика расследования преступлений в сфере кредитования

Методика расследования преступлений в сфере кредитования

В книге рассматриваются возникновение и развитие общих положений методики расследования преступлений, решаются вопросы о дальнейшем совершенствовании системы научных положений данного раздела криминалистики на основе формирующегося самостоятельного частного криминалистического учения - учения об общем методе расследования преступлений. Обосновывается новое структурное построение частных криминалистических методик в свете концепции указанного метода. Спецкурс "Расследование насильственных преступлений" имеет своей целью углубленную подготовку студентов юридического факультета уголовно-правовой специализации к практической деятельности в правоохранительных органов. Совершенствование правоохранительной практики и развитие науки криминалистики опережают издание учебных курсов по криминалистике. В связи с этим настоящие лекции призваны дополнить тексты изданных учебников, способствовать изучению новых положений науки криминалистики, оказать помощь в овладении средствами решения криминалистических задач раскрытия и расследования преступлений.

Уважаемые друзья! Посетив наш сайт Вы узнаете много познавательной информации решения юридических вопросов.

Но если Вы хотите узнать ответ конкретно Вашей проблемы, мы также сможем вам помочь. Обращайтесь в форму онлайн-консультанта, наши специалисты по юриспруденции в максимально короткий срок ответят Вам четко и по существу.

Консультация предоставляется БЕСПЛАТНО !

Содержание:

Методика расследования мошенничества в сфере кредитования

Автореферат - бесплатно , доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников. Богданов, Максим Николаевич. Расследование мошенничества в сфере потребительского кредитования : диссертация Глава 1. Правовые и методологические основы расследования мошенничества в сфере потребительскошкредитования Глава 2.

Организация и осуществление расследования мошенничества в сфере потребительского кредитования. Использование результатов оперативно-розыскной? Введение к работе Актуальность темы диссертационного исследования. Происходящие в последние годы преобразования во всех сферах общественной жизни России, ее интеграция в мировое экономическое сообщество и как следствие — влияние мирового экономического кризиса — закономерно привели к изменениям в политической и социальной сферах.

Главными направлениями государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу должны стать усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков, совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, повышение эффективности защиты прав и законных интересов российских граждан за рубежом, расширение международного сотрудничества в правоохранительной сфере.

Закономерности исторического развития свидетельствуют о том, что в периоды коренного изменения общественного устройства обостряются социальные противоречия, происходит кризис в идеологической и социокультурной областях, возникают конфликты между различными слоями общества.

В связи с этим возникает масса проблем в правоохранительной сфере, возрастает уровень преступности, ухудшается криминогенная обстановка. Все это подтверждается опытом х годов XX века, когда росту преступности способствовали серьезные просчеты, допущенные на начальном этапе проведения реформ в экономической, военной, правоохранительной и иных областях государственной деятельности, ослабление системы государственного регулирования и контроля, несовершенство правовой базы и отсутствие сильной государственной политики в социальной сфере, снижение духовно-нравственного потенциала общества.

Вопросы борьбы с различного рода мошенническими действиями становятся все более актуальными. Мошенничество приобретает все большие масштабы и проявляется в новых формах. Так, в сфере ипотечного кредитования, развитию которого государство в последнее время уделяет значительное внимание, сформировались и активизировали свою деятельность преступные группы квалифицированных мошенников, втягивающих в свои аферы сотни и тысячи доверчивых граждан.

Ущерб, причиняемый такими преступлениями, исчисляется миллионами и миллиардами рублей. Для сравнения отметим, что в г. Ущерб, причиняемый мошенничеством, огромен не только в России, но и во всем мире. Затронуло мошенничество и сферу потребительского кредитования, которое, будучи эффективным средством решения житейских проблем гражданами, например при приобретении товаров для личных, бытовых нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, является одним из наиболее динамично развивающихся направлений банковского кредитования.

За последние четыре года рынок потребительского кредитования вырос в два раза. Реальным кредитованием населения занимаются около банков. Средняя сумма заемных денежных средств не превышает долларов. В основном востребованы так называемые быстрые кредиты на неотложные нужды, которые вполне доступны для граждан со средним достатком. Однако с ростом спроса населения наблюдается и рост имущественных обманов, связанных с получением потребительского кредита.

Распространенность таких преступлений — явление, характерное для всех развитых и развивающихся стран мира. По данным Центрального банка Российской Федерации, объем просроченной задолженности по потребительским кредитам на октябрь года составил приблизительно млрд рублей, а ущерб российских банков за предшествующие три-четыре года от мошенничества в этой сфере — около 6 млрд рублей.

Такая ситуация обусловлена тем, что с развитием в банковской сфере потребительского кредитного направления на рынке услуг сразу возникла масса посреднических фирм, оказывающих возмездную помощь гражданам в получении займов.

Иногда жертвами мошенников оказываются доверчивые граждане, которые соглашаются оформить кредит на свое имя для фактического получения денег другими лицами, будучи введенными в заблуждение хитроумными аргументами и гарантиями злоумышленников.

Анализ состояния противодействия имущественным обманам в сфере потребительского кредитования свидетельствует о наличии ряда нерешенных проблем. Во-первых, установить возникновение прямого умысла, направленного на хищение, причем до получения имущества или приобретения права на имущество при расследовании мошенничества и доказывании субъективной стороны деяния бывает крайне сложно, что свидетельствует о необходимости соответствующего совершенствования уголовного и иного законодательства.

Во-вторых, наработанный теоретический потенциал криминалистической науки не раскрывает должным образом методические аспекты организации и осуществления расследования мошенничества в сфере потребительского кредитования, что негативно сказывается на подготовленности работников органов дознания, следствия и уровне их профессионализма.

В-третьих, выявление и профилактика преступных замыслов деяний в сфере потребительского кредитования в основном входят в сферу деятельности служб безопасности банковских структур и в меньшей степени являются приоритетом для оперативных подразделений органов внутренних дел. Представляется, что это обусловлено в определенной мере отсутствием специальных научно обоснованных рекомендаций, которые должны найти отражение в актах ведомственного нормативного регулирования выявления и предупреждения рассматриваемых преступлений.

В-четвертых, несовершенство уголовно-процессуального законодательства, проявляющееся в отсутствии правовой регламентации производства отдельных проверочных действий по сообщениям о преступлениях, а также процессуального положения заявителя, участвующего в уголовном судопроизводстве, наличии дискуссионных вопросов например, о возможности производства осмотра места происшествия, которым является жилище, до возбуждения уголовного дела , использовании нечетких формулировок, не способствует эффективному расследованию преступлений, в том числе мошенничества в сфере потребительского кредитования.

Все изложенное выше свидетельствует об актуальности теоретического и прикладного изучения проблем, связанных с расследованием мошенничества в сфере потребительского кредитования, и выбора темы диссертационного исследования. Проблемы расследования мошенничества на протяжении многих десятилетий рассматривались в междисциплинарных работах многих ученых в области уголовного, уголовно-процессуального права, криминологии, криминалистики.

Отдельные вопросы темы освещались в работах Р. Белкина, В. Брылева, В. Божьева, С. Еркенова, А. Закатова, В. Быкова, Ф. Глазырина, П. Кривошеина, В. Кудрявцева, Н. Кулагина, А. Резвана, Б. Смагоринского, М. Шматова, Н. Яблокова и др. Однако эти работы были посвящены общетеоретическим проблемам и имели косвенное отношение к исследуемой тематике. С позиции уголовно-процессуальной и криминалистической науки отдельные аспекты мошенничества изучались: в сфере здравоохранения — Г.

Меретуковым ; в сфере незаконного оборота культурных ценностей — А. Резваном ; автобизнеса — Н. Башкиреевой ; в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности — А. Яблоковым, А. Остроушко , Е. Дерябиной-Чистяковой , А. Босых , И. Мишиной , А. Тлишем ; сопряженного с вымогательством, — А.

Хлусом , В. Мордачевым , Т. Колесниковой ; в сфере таможенных и налоговых преступлений — А. Дьячковым , Е. Тришкиной , И. Пальцевой , М. Умаровым , И. Жуком, А. Меретуковым и С. Бурлиным ; в сфере коммерческой деятельности — Т. Ценовой , А. Мамошиным и др. Научная разработка учеными методик расследования мошенничества отдельных видов, бесспорно, является существенным вкладом в развитие науки.

Вместе с тем анализ юридических источников, посвященных мошенничеству, позволяет утверждать, что существующие научные работы по этой проблематике явно не раскрывают всей специфики расследования мошенничества, видоизменяющегося по способам и формам в современных условиях. Это в полной мере относится и к особенностям расследования мошенничества в сфере потребительского кредитования.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе деятельности органов предварительного следствия и дознания, связанной с выявлением, раскрытием преступлений, подпадающих под признаки мошенничества в сфере потребительского кредитования, а также при организации и осуществлении расследования этого вида преступления. Предмет диссертационного исследования — объективные закономерности правоприменительной, организационной и тактической деятельности правоохранительных органов, призванных вести борьбу с названной категорией преступлений, а также положения криминалистики, нормы уголовного, уголовно-процессуального и других отраслей права, обеспечивающих процесс расследования и привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении мошенничества в сфере потребительского кредитования.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в комплексном изучении теории и практики выявления, раскрытия, расследования рассматриваемого вида преступления, создании методических рекомендаций по организации и осуществлению его расследования, а также разработке рекомендаций и предложений по совершенствованию законодательства, приведению его в соответствие с потребностями реальной жизни.

Методологическую базу исследования составляют всеобщий диалектический метод научного познания, применение законов и категорий которого легли в основу достижения поставленных целей и решения задач исследования, а также общенаучные методы: анализы и синтеза, дедукции и индукции. Анализ и синтез как основные поисковые и исследовательские методы позволили определить роль криминалистической характеристики как универсального средства интеграции различных знаний в криминалистической методике расследования преступлений.

Дедуктивный метод использован при разработке классификаций, правовых и методических рекомендаций по организации и осуществлению расследования преступлений; индуктивный метод — при рассмотрении связей различных явлений, фактов, объектов исследуемой темы. В ходе исследования применялись и частные методы научного познания: субъективные и объективные, количественные и качественные методы; изучение практики на основе ситуационного, сравнительно-статистического методов выборка, беседы ; специальные криминалистические методы исследования накопление исходной информации, ее обобщение и практическое использование, составление рекомендаций и др.

Теоретическую основу исследования составляют работы отечественных ученых—юристов по проблемам квалификации, организации и тактики расследования преступлений, совершаемых в экономической сфере, а также работы ученых, касающихся исследуемой тематики: Т.

Аверьяновой, Р. Быкова, И. Возгрина, Б. Волженкина, А. Волынского, В. Гавло, Л. Гаухмана, И. Герасимова, К. Горяинова, Г. Густова, А. Дьячкова, В.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ

Автореферат - бесплатно , доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников. Богданов, Максим Николаевич. Расследование мошенничества в сфере потребительского кредитования : диссертация

Информационная безопасность банков. Информационная безопасность госучреждений.

Методика расследования преступлений в сфере банковского кредитования Скачать. Полный просмотр. Казахский национальный университет им. В настоящей работе раскрыта криминалистическая характеристика преступлений в банковской сфере, выделены способы их совершения, типология и внутренние связи преступных групп, разработаны алгоритмы расследования данных преступлений на первоначальном этапе, рекомендации организационного и тактического характера, направленные на оптимизацию производства следственных действий а организацию взаимодействия следователя с оперативными работниками. Актуальность темы исследования.

Вы точно человек?

Федеральное государственное образовательное учреждение. Кафедра криминалистики. Дипломная работа на тему:. Емельянова Ольга Андреевна. Научный руководитель:. Доцент кафедры криминалистики. Бачиева Альбина Владимировна.

Список литературы - Методика расследования преступлений в кредитно-финансовой сфере

Краснодар, Калинина, 13, ауд. Актуальность темы диссертационного исследования. Для современной практики борьбы с преступными посягательствами в сфере банковского кредитования задача криминалистического обеспечения расследования незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолж-ности относится к числу крайне важных. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах России продолжает оставаться низким качество расследования преступлений.

К спискам литературы.

Мошенничество в сфере кредитования ст. Это связано с быстрым развитием финансово-кредитной сферы в России, растущими потребностями населения. Банки стремятся занимать лидирующие позиции в области кредитования, достигается это путем упрощения процедуры оформления кредитов, уменьшения срока проверки предоставляемых документов, что приводит к росту числа совершаемых мошенничеств в сфере кредитования. Основными принципами кредитования являются: возвратность — необходимость своевременного возврата полученных денежных средств; срочность — возвращение денежных средств в срок, обозначенный в кредитном договоре; платность — не только возвращение полученных в кредит денежных средств, но и оплата права на их использование [1].

With a bit of gentle. Sep 27, - 1) How to get a guy to chase you: Flirt the right way There's nothing more attractive than a woman who looks good, feels good and knows it. Mar 5, - You lock eyes with the handsome man sitting across the dimly lit bar, and body, or you've got spaghetti sauce smeared across your face в you have to Quite frankly, either are preferable to a man who looks at you with a. Jul 9, - If a guy looks away, it can be one of the signs that he likes you.

How to get pregnant Even though some couples only seem to make boys, or girls, this patterning owes more to luck and coincidence than management. вTiming of intercourse ВВ вAccording to Shettles, to ВВ вShettles also advises that if. Oct 23, - For a woman trying to get pregnant, there are a number of ways to increase the chances and make it more likely that she will conceive a child. Does your woman want a baby soon. Are you planning to start a family soon. Here are some 25 tips which will help you get a girl pregnant fast.

Violent young women do appear in the police, court and prison records that we and there are not enough other studies available to make sustained claims or Lorraine Gelsthorpe and Anne Worrall cite Jacob Ilive, an eighteenth-centuryВ  Manon van der Heijden, вMarion Pluskota, вSanne Muurling - - вHistory. (10 year old girl) 'Quitepleasant, easy to makefriends here. I'm sure you willlike ithere. ' (13 year old girl) 'Ilive in a nice home, in a veryfine [HOST] Chawla - - вPolitical Science. ILIVE Women's and Girl's Wellness LifeStyle Expo.

Методика расследования преступлений: общие положения преступлений, например, методику расследования мошенничества в сфере ВЭД или методику Методика расследования незаконного получения кредита.

Online dating has continued to gain popularity as an effective way to find romantic relationships. In regards to the relationship between online dating and. Jun 10, - to date outside that type -- for example, after a bad relationship -- some However, new research by social psychologists at the University of. Emotional Dependency in Dating Relationships and Psychological Consequences of. Internet and Mobile Abuse.

Mar 28, - The objectives for DHL's partnership with Man Utd were: Drive purchase intention, brand loyalty and advocacy through quality of experiences. Jan 31, - The partnership between CREA and DHL comes at an opportune time art technology, including goods to man, collaborative robots and our. Sep 6, - Partner Forum 'Building and Sustaining a Great Place to Work: DHL's Lanxess India, MAN Truck Bus India, Schaeffler India, Siemens Ltd.

Tories had become alarmed, and with one blow of his heavy blade he quickly cleft вBy my soul, Logan,в uttered our hero, as he approached the spot where the old man. Wolverine is a fictional character appearing in American comic books published by Marvel For an alternate universe version, see Old Man Logan. Art by Frank Cho.

If the sketches of these men suggest that my father lacked gentleness or my My father-in-law was the rhythm section that made the whole song possible. act as if I was just on my way to the hardware store to get some caulk to fix the showerВ  Vol.

RECORD SHACK: SOHO 21 PS. Image for I Love Men I Love Men (instrumental Remix. Close. I Love.

I don't think he is attractive at all, flapping around in a suit like a dickhead. He looks like a waiter. Feb 14, - We do so when we are searching for the perfect house, job, friend, or lover. The problem, of course, is that perfection doesn't exist in a static state. Apr 2, - Often we don't even create this image for ourselves. I don't think it's a coincidence that the вperfect manв described above so closely resembles. Oct 30, - I am not saying that efforts to be our best, don't.

Dec 12, - 70 Best Gifts For Your Boyfriend That'll Make You Girlfriend Of The Year Sure, you could just ask him what you should get, but come on. 30 Christmas Gifts for Boyfriend that'll make him feel Special to Have you. Diy Christmas Gifts For Boyfriend, Cute Boyfriend Gifts, Cute Valentines Day Gifts. Jan 6, - We get it, because we've been there.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Методика расследования убийств
Комментариев: 5
  1. Мариетта

    Конечно Вы правы. В этом что-то есть и мне нравится эта мысль, я полностью с Вами согласен.

  2. Ипполит

    Автор, а где такой дизайн можно найти? Мне очень понравился…

  3. tenmecenmo

    Здравствуйте! Как вы относитесь к молодым композиторам?

  4. fuchurchlighros

    в Москве жара такая, а у Вас еще как-то хватает сил писать…

  5. Рената

    Рульно!

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2020 Юридическая консультация.